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星期五, 5月 27, 2022

列治文换汇公司携款跑路,涉超百万!房东崩溃

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众所周知,在温哥华居住的大部分华人们,仍然有许多资产留在国内。再因外汇限额,有的人会选择险路,通过私人途径把钱换到温哥华来使用。然而,由于处于灰色地带,换汇的这条路上,永远埋藏着许多地雷。

最近,大温又有地下钱庄出事了!钱庄卷了受害人一百多万跑路。而且这件事还闹上了本地新闻,引起大众关注。根据起诉书,事情是这样的:华人女子Sarah Wu于2020年10月,在国内银行给换汇人Weihua Xiao转了134万人民币,换取26万加币。没想到Sarah把人民币转过去之后,在交易过程中一再拍胸脯保证“绝对没问题”、“汇款完全安全”的Weihua Xiao,却迟迟没有在温哥华把加币转给Sarah。

一百多万人民币可不是小数目,迟迟等不来约定好的加币,Sarah立即采取法律手段保护自己,在温哥华把Weihua Xiao给告了。然而,Weihua Xiao表示自己也是受害者,对此感到既愧疚又无措。她目前也处于状况外:原来,她也并非直接的换汇人,而是一个中间人。她作为介绍人,联系Sarah和第三方换汇。

在宣誓书中,Xiao表示自己从没有建立过地下钱庄,也没有正式地做过换汇业务,只是通过朋友介绍两方换钱,自己作为代理人赚点小额佣金。更离谱的是,她还声称,受害人的那笔钱是被“未知的第三方”拿走或者被政府没收了?Xiao女士表示,第三方告诉她受害人的拿笔钱被hk执法部门冻结在银行账户中转不了,所以她也无能为力。

然而媒体稍作调查就发现,这个换钱的“第三方”在这方面早已是惯犯!第三方名叫Xudong Liu,和丈夫Jiahua Dong一起搞换汇。然而,他们似乎并非厚道人:在温哥华,起码有八起针对这夫妇俩的法律诉讼,受害者们的损失加起来超过100万刀。

该对夫妇早已成为BC法院的常客。上个月,由于借贷方面的问题,BC法院判了他们641,981.81刀罚款。Xudong Liu夫妇的地下钱庄在列治文开了实体店,该公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册为货币服务企业。来寻找店主的受害人络绎不绝,还曾有人发现寻人无果,在店门口哭了起来。

商场经理也证实,近几个月来,这家店的玻璃经常被砸。其实,现在砸店已经无济于事,反而会造成新的受害者:商铺房东。房东不堪其扰,无奈贴出中文告示:“换汇的租客已搬走,我是业主,我也(是)受害者,请不要伤害我的店。谢谢你。”

地下钱庄换汇,完全处于法律的灰色地带。在这里提醒大家,走捷径总有高风险。大家千万别贸然相信陌生人,还是走正当途径最保险。

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